开一家空壳公司在网上招聘员工谎称可以获得大银行的无担保贷款用固定说话的方式实施诈骗……如此环环相扣，一路走来。
近日，哈尔滨市公安局道里分局破获一起特大诈骗案，涉及被害人230多人，涉案金额530多万元。
民警将嫌疑人刘某送到道里区看守所执行刑事拘留
去年12月9日上午8时30分许，道里分局建国街派出所民警张翔禹、王宇晨、崔彦泽在南岗区某小区蹲守2小时，将“某科技公司案”嫌疑人杨某抓获，传唤公安机关接受讯问。 犯罪嫌疑人杨某如实供述了参与某科技公司诈骗的多名受害者的贷款服务费犯罪事实。 至此，警方揭开了“某科技公司案”特大贷款诈骗案的面纱。
据介绍，2016年初至2017年10月，犯罪嫌疑人张某(某科技公司董事长，已故)为实施诈骗活动，在哈尔滨市道里区松苍街设立哈尔滨某科技开发有限公司(以下简称某科技公司)，经销部、金融部、人事部、财务部
这家公司的营业部人员为了赚取工资和薪水，明知某科技公司不能获得融资，但仍按照《话术书》内容在电话中向不特定对象谎称与各大银行合作，处理银行无抵押无担保贷款、利息低、以旧换新快，受害者以签订企业合作服务合同为掩护，可以骗取受害人12800元、15800元、21800元
收取服务费后，诈骗进入下一个阶段，销售人员告知客户融资资料已交给公司金融部。 金融部负责对银行进行无抵押无担保贷款。 实际上，金融部以各种理由拒绝客户，无法向银行进行银行无抵押无担保贷款，某科技公司也没有能力进行银行无抵押无担保贷款。 此后，如果在约定贷款以旧换新的期限前还没有以旧换新，工作人员将继续以各种理由辞退。 据透露，该案涉及被害人230人，涉案金额530余万元。
2020年10月，建国街派出所民警张翔禹、王宇晨被指派处理积案“某科技公司案”。 由于案件接收初期证据较少，以前的案件定性为违法经营案件，当时证据难以认定公司法人构成犯罪，案件侦查困难。
民警办案的部分文件
该负责人相继梳理了该公司的人员结构、经营状况、运作机制，前往上海、深圳等地调查合作公司，发现与合作公司之间没有发生任何贷款承兑等相关业务。 另外，还调取了银联和20多家银行的相关流水证据，大量调查了疑似受害者的银行号码，从银行号码开始协助20多家银行调查了大量受害者的身份。 现有证据研究审判分庭曾初步认为此案是一起诈骗案。 由于案件取证难度大、范围广、人数多，近一年来，办案人员先后赴30多个城市取证230多名被害人，通过多名被害人陈述、识别、提供的协议书相关证据，终于将该案性质定为诈骗案件，案值530万警方根据证据材料锁定70余名犯罪嫌疑人，办案人员先后前往10多个城市，先后抓获涉案人员64人，均依法采取刑事强制措施。
民警与道里区检察院工作人员召开联席会议
目前，警方已为受害人追回经济损失200多万元，其余涉案人员钱款正在陆续赔偿中，此案正在进一步工作中。
被害人刘某向民警送上锦旗
自转：冰城客户端
王时哈尔滨日报记者王珕
来源：哈尔滨日报
